Согласно сообщениям, Европейский Союз недавно объявил, что для полного искоренения отмывания денег европейские игровые компании будут подвергаться более строгим ограничениям. С этой целью комитет Европарламента по экономике, правосудию и внутренним делам принял закон, обязывающий глав игорных компаний в странах-членах ЕС регистрироваться в государственных органах и запрещающий анонимную регистрацию.
Согласно закону, страны ЕС будут иметь право решать, какие игровые операции не соответствуют требованиям, особенно те, которые, по мнению правительства, сопряжены с высоким риском отмывания денег. Согласно правилам, операторы должны раскрывать свою информацию на специальном веб-сайте для всеобщего обозрения, но в целях защиты корпоративной конфиденциальности ответственные операторы обязаны раскрывать только минимальную информацию. Кроме того, операторы должны подвергать победителей «информационному опросу клиентов» каждый раз, когда они раздают призы, превышающие 2000 евро. Регулятор лотереи ЕС приветствовал новый закон, который, по словам представителя ЕС, стал важным шагом вперед в борьбе Европы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег и отражает стремление ЕС к прозрачности.
Согласно статистике ООН, количество преступлений по отмыванию денег в мире в 2009 году достигло 1,6 трлн долларов США, что составило 2,7% мирового ВВП в том году.
